Dans le cadre d’une collaboration entre les forces de l’ordre de différents pays, le mixeur de cryptomonnaies ChipMixeur a été mis à l’arrêt, et 44,2 millions d’euros ont été saisis en Bitcoin (BTC). Faisons le point sur cette opération.
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ChipMixer a été fermé dans le cadre d’une coopération internationale
ChipMixer, un mixeur de cryptomonnaies, a été fermé par les autorités allemandes et américaines, au cours d’une opération soutenue par Europol. L’enquête qui a donné lieu à cet évènement a également été permise grâce à une coopération avec les forces de l’ordre suisses, belges et polonaises.
Ainsi, la page d’accueil du site Web du mixeur a été remplacée par une bannière informant de la situation :
Page d’accueil du site Web du ChipMixer
Cette opération, ayant eu lieu le 15 mars, a conduit à la saisie de quatre serveurs, 7 To de données, ainsi que 1 909,4 BTC environ, soit 44,2 millions d’euros au moment des faits.
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Un volume de 2,73 milliards d’euros
Selon Europol, ChipMixer a vu transiter 152 000 BTC depuis son lancement au milieu de l’année 2017. Ce volume de transactions est ainsi estimé à 2,73 milliards d’euros, ce qui donnerait un prix moyen du BTC à 17 960 euros, si tant est que cette estimation se base sur une moyenne selon l’activité du mixeur, plutôt qu’un prix du Bitcoin à un moment précis.
Si l’utilisation d’un mixeur de cryptomonnaies peut être parfaitement légitime, pour diverses raisons liées à la vie privée, ChipMixer est toutefois mis en cause pour les activités illicites qu’il a pu faciliter, comme le blanchiment d’argent par exemple. Europol souligne notamment le cas des ransomwares, ainsi que le « hack » de FTX ayant eu lieu après la faillite de l’entreprise :
« Des acteurs de ransomwares tels que Zeppelin, SunCrypt, Mamba, Dharma ou Lockbit ont également utilisé ce service pour blanchir les paiements de rançons qu’ils ont reçus. Les autorités enquêtent également sur la possibilité que certains des crypto-actifs volés après la faillite d’un grand exchange de cryptomonnaies en 2022 aient été blanchis via ChipMixer. »
De son côté, la société d’analyse blockchain TRM Labs a confirmé l’utilisation de ce mixeur par des entités criminelles utilisant des rançongiciels, et s’est également penchée sur le cas des places de marchés du darknet. L’entreprise identifie notamment un volume de plus de 18 millions de dollars de transferts directs depuis au moins 20 de ces marketplaces, en grande partie depuis Hydra Market pour 17 millions de dollars.
À l’inverse des actions à l’encontre de Tornado Cash l’année dernière, aucune personne ne semble avoir été arrêtée au cours de cette opération.
👉 À lire également — Tornado Cash : une mise à jour pour prouver la légitimité des fonds mixés
Sources : Europol, TRM Labs
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Je découvre timidement le monde de la blockchain fin 2018 lors de ma quête de liberté financière. D’abord investi modérément, ce n’est que deux ans plus tard que je prends le pari de tout miser sur le mouvement qui se dessine alors. Je consacre ensuite 2021 à mieux me former pour acquérir plus de connaissances et de sérieux. Comme j’aime souvent le dire : j’ai encore un milliard de choses à apprendre. Et ce que je sais, je souhaite le partager avec vous.
Vincent Maire
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Auteur : Vincent Maire
Source : cryptoast.fr