Les anciens dirigeants de FTX et d’Alameda Research ont reçu 3,2 milliards $ en paiements et en prêts de la part d’entités liées à FTX, selon les administrateurs de FTX chargés de la restructuration de l’entreprise.
FTX, aujourd’hui dirigée par le PDG John Ray III, a retrouvé les fonds disparus de l’exchange depuis sa faillite. Elle estime qu’un total de 8,9 milliards $ a disparu.
Selon une déclaration des débiteurs de FTX datée du 15 mars, les états financiers déposés auprès du tribunal des faillites du Delaware font état de milliards de dollars de prêts et de paiements qui auraient été versés à Sam Bankman-Fried et à des cadres de haut rang, provenant principalement de la maison de trading Alameda Research.
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— FTX (@FTX_Official) March 16, 2023
Partage du communiqué de presse des débiteurs de FTX qui vient d’être publié : https://t.co/r7PlneGSXF – FTX (@FTX_Official) 16 mars 2023
Cependant, Bankman-Fried aurait reçu la part du lion des fonds, soit 2,2 milliards $.
Parmi les autres personnes citées sur la liste figurent l’ancien directeur de FTX, Nishad Singh, le cofondateur de FTX, Gary Wang, et l’ancienne directrice générale d’Alameda Research, Caroline Ellison, entre autres.
Le rapport fournit une estimation approximative des paiements effectués aux dirigeants de FTX, comme suit :
2,2 milliards $ à Sam Bankman-Fried
587 millions $ à Nishad Singh, ancien directeur de l’ingénierie de FTX
246 millions $ à Zixiao “Gary” Wang – cofondateur de FTX
87 millions $ à Ryan Salame – ancien co-directeur général de FTX Digital Markets (l’entité bahaméenne de FTX)
25 millions $ à John Samuel Trabucco – ancien co-directeur général d’Alameda
6 millions $ à Caroline Ellison – ancienne PDG d’Alameda
Ces montants excluent plus de 240 millions $ utilisés pour divers achats, tels que des propriétés de luxe aux Bahamas, des dons à des causes politiques et caritatives et des « transferts substantiels » à des filiales de FTX.
La direction de FTX a déclaré qu’elle étudiait actuellement ses droits de poursuivre une action potentielle contre les bénéficiaires, ainsi que leurs cessionnaires ultérieurs, et que les efforts en cours « devraient aboutir à une identification plus poussée des actifs, des passifs et des transferts ».
Elle a ajouté qu’elle cherchait des moyens de récupérer les fonds auprès des anciens dirigeants, mais que « le montant et le calendrier des recouvrements monétaires éventuels ne peuvent pas être prédits à l’heure actuelle ».
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Sam Bankman-Fried doit répondre de 12 chefs d’inculpation pour association de malfaiteurs, escroquerie et fraude en matière de valeurs mobilières dans le cadre de la mauvaise gestion présumée des fonds de FTX et de ses filiales. Il avait précédemment plaidé non coupable pour huit chefs d’accusation similaires.
Ellison, Wang et Singh ont plaidé coupable d’accusations similaires à celles portées contre Bankman-Fried et coopèrent aux enquêtes menées par les procureurs fédéraux.
La première fois qu’un cadre de FTX ou d’Alameda a aidé les autorités, c’est lorsque Salame a dénoncé aux autorités de régulation bahamiennes la fraude potentielle perpétrée à FTX, ce qui les a amenées à fermer l’exchange deux jours plus tard, le 11 novembre.
Auteur : Cointelegraph Par Jesse Coghlan
Source : fr.cointelegraph.com