Les autorités américaines soupçonnent la Russie d’utiliser les cryptomonnaies comme échappatoire pour contourner les sanctions économiques occidentales. Elles ont donc décidé de prêter main-forte à l’Ukraine en l’aidant à cibler les Russes qui s’adonnent à cette pratique. À cet effet, l’Internal Revenue Services (IRS) offrent actuellement des formations aux enquêteurs ukrainiens en s’appuyant notamment sur les outils de Chainalysis.
La division des enquêtes criminelles de l’IRS est d’une aide précieuse pour les Ukrainiens
Selon une annonce publiée le jeudi 11 mai, l’IRS a fourni aux enquêteurs ukrainiens, des outils d’analyse de la blockchain de Chainalysis. Ces informations devraient permettre de cibler les membres de l’oligarchie russe qui utiliseraient les actifs numériques pour contourner les sanctions.
À peu près 50 agents ukrainiens en charge de l’application de la loi ont reçu une formation en ligne et doivent en suivre une autre en présentiel à Francfort. Chef de l’IRS-CI, Jim Lee assure que :
« Ces formations aident les participants à perfectionner leurs compétences en matière d’enquête numérique pour remonter à la source des fonds de la blockchain et démasquer les transactions en cryptomonnaies à l’aide d’outils d’analyse judiciaire des cryptomonnaies ».
M. Lee a également ajouté qu’en plus de protéger le système financier américain, le partage des outils couvre aussi « l’économie mondiale ». De son côté, le chef du Bureau de la sécurité économique de l’Ukraine a déclaré : « Nous résistons à l’État agresseur non seulement sur le champ de bataille, mais aussi sur le front économique ». Il a poursuivi en disant qu’il est impératif pour son pays d’identifier tous les actifs russes sur le territoire.
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Une aide qui offre une forte impulsion au travail efficace de la cyberpolice ukrainienne
La formation en cybernétique offerte aux Ukrainiens par l’IRS et Chainalysis améliore le partage d’informations existant. En clair, elle comprend les licences pour Chainalysis Reactor et une plateforme d’investigation sur les cryptomonnaies pour un maximum de 15 utilisateurs. Le colonel de la police nationale ukrainienne Yurii Vykhodets a déclaré :
« Nous voyons souvent des campagnes de collecte de fonds menées à l’aide de cryptomonnaies, car la Russie croit en la possibilité de contourner les sanctions en utilisant des actifs virtuels. ».
Il a ajouté que la formation était la bienvenue et qu’elle apportait « forte impulsion à un travail plus efficace de la cyberpolice dans ce domaine ». Il a témoigné de sa reconnaissance pour l’initiative, ainsi que pour les projets qui visent à développer ses équipes.
L’IRS-CI est l’organe qui mène des enquêtes sur la criminalité financière à savoir notamment les fraudes fiscales, le blanchiment d’argent, l’usurpation d’identité et le trafic de stupéfiants.
Les formations internationales de l’IRS permettent d’aider les partenaires étrangers à posséder les outils adaptés pour mener des cyberenquêtes efficaces. Il mène actuellement 23 différentes enquêtes concernant les sanctions imposées aux Russes. L’une d’entre elles porte notamment sur l’implication de Binance dans la violation de ces sanctions.
Auteur : Cointelegraph Par Luc José Adjinacou
Source : fr.cointelegraph.com