L’Office of Foreign Assets Control (OFAC) a récemment sanctionné des entreprises, des individus et des entités russes soupçonnés d’avoir facilité le transfert de fonds crypto durant la guerre en Ukraine. L’organisme a d’ailleurs publié une liste comprenant les noms des personnes et des entités concernées. Celle-ci montre qu’un portefeuille de cryptomonnaies associé à la Russie aurait été utilisé pour des opérations de blanchiment d’argent à hauteur de 5 millions de dollars.
Le portefeuille crypto appartiendrait à un irlandais opérant depuis les Émirats arabes unis
Après avoir engagé des poursuites contre des membres du cartel de Sinaloa qui ont utilisé une adresse Bitcoin à des fins illégales, l’OFAC s’en prend cette fois-ci aux entités russes. Elle vient notamment d’annoncer de nouvelles sanctions à l’encontre de ces dernières et de leurs collaborateurs implantés dans le monde entier.
L’OFAC a ainsi identifié dans la liste des personnes concernées, le détenteur d’un portefeuille de cryptomonnaies utilisé pour effectuer des transactions colossales depuis le début du conflit en Ukraine. L’organisme de contrôle financier a révélé que le portefeuille a reçu plus de 5,2 millions de dollars en Tether (USDT) depuis cette période.
La majeure partie des fonds envoyés à ce portefeuille provenaient d’exchanges centralisés, tels que Binance, Huobi, OKX et FTX. D’après les enquêtes de l’OFAC, le propriétaire du portefeuille serait un certain John Desmond Hanafin, un citoyen irlandais résidant aux Émirats arabes unis.
Il aurait aidé des citoyens russes fortunés à contourner les sanctions et à dissimuler leur argent dans ce pays en utilisant sa société comme intermédiaire pour transférer les fonds. De plus, l’accusé aurait également facilité l’obtention de passeports d’autres pays pour ces Russes afin de faciliter leurs activités financières internationales.
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Les implications et les conséquences des sanctions de l’OFAC
Il convient de préciser qu’en dehors de M. Hanafin, l’OFAC a également sanctionné Anselm Oskar Schmucki, un ressortissant suisse qui contrôle les sociétés Cryptovenience et CryptAnet. Selon les informations fournies par l’organisme, Schmucki est en relation financière étroite avec une personne accusée de crimes financiers.
Ce dernier entretenait également des liens avec une société soupçonnée d’être impliquée dans le crime organisé russe et le blanchiment d’argent. Les sanctions de l’OFAC mettent en évidence l’importance croissante des cryptomonnaies dans les transferts de fonds internationaux, en particulier pour échapper aux sanctions financières gouvernementales.
Elles soulignent la nécessité d’une surveillance renforcée des transactions liées aux actifs numériques et mettent en avant l’importance de la coopération internationale pour lutter contre les activités financières illicites.
Les régulateurs et les organismes de surveillance mondiaux doivent persévérer dans leurs efforts pour détecter et prévenir l’utilisation abusive des cryptomonnaies à des fins illégales. Cela permettra de maintenir la crédibilité de ce secteur en plein essor.
Auteur : Cointelegraph Par La Rédaction de Cointelegraph France
Source : fr.cointelegraph.com